EXKLUSIV: Dokumente belegen, dass Iran Scheinfirmen in China für Ölgeschäfte in Euro genutzt hat

Laut Dokumenten, die Euractiv vorliegen, hat die iranische Regierung bis vor kurzem Scheinfirmen genutzt, um Sanktionen zu umgehen und ihre Finanzreserven zu erhalten.

Am Dienstag stellten die beiden größten staatlichen Kreditinstitute des Landes ihren Betrieb ein – nachdem der iranische Rial im Januar bereits auf rund 1.500.000 pro US-Dollar gefallen war.

Dennoch verfügt das Regime weiterhin über Finanzreserven, die es durch Sanktionsumgehungsmaßnahmen und Schattenbankgeschäfte erworben hat. Dokumente eines westlichen Geheimdienstes, die Euractiv vorliegen , berichten, dass Teheran bis vor kurzem Öl über Scheinfirmen in China in Euro-Transaktionen verkauft hat.

Westliche Geheimdienste schätzen, dass etwa 90 % der iranischen Ölexporte in China landen. Zwar gibt es keine umfassenden Schätzungen, doch Analysten des westlichen Geheimdienstes sagen, dass ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und Scheinfirmen Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Euro pro Jahr abwickelt.

Schätzungen zufolge fließen Hunderte Millionen Euro durch das europäische Bankensystem, da internationale Zahlungen in der Regel auf Korrespondenzbankbeziehungen beruhen.

Innerhalb dieses Schattenbankmechanismus gibt es laut den Analysten eine bemerkenswerte Konzentration von auf Euro lautenden Bankkonten, von denen viele von privaten Finanzinstituten geführt werden. Zu den Korrespondenzbanken, die diese in den Dokumenten aufgeführten Euro-Abrechnungen abwickeln, gehören die Deutsche Bank, die Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas sowie die deutschen Niederlassungen der Bank of China und J.P. Morgan SE.

Schwer nachzuverfolgen

Bankbeamte seien sich dieses Problems seit Jahren bewusst, sagten die Analysten gegenüber Euractiv und fügten hinzu, dass das sich ständig verändernde Netz von Briefkastenfirmen die Nachverfolgung von Transaktionen erschwere, da Banken oft nur den direkten Kunden und den nächsten Empfänger sehen.

Ein Beispiel für die Vorgehensweise des iranischen Schattenbankwesens ist Sepehr Energy Jahan, ein iranisches Staatsunternehmen, das im Auftrag des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, der für die regulären Streitkräfte des Iran sowie die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) zuständig ist, Öl an China verkauft. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen vom US-Finanzministerium auf eine Sanktionsliste gesetzt.

Von Euractiv geprüfte Rechnungen zeigen, dass Sepehr Energy Jahan das Öl in Euro über die in Hongkong ansässige Investmentfirma Huatai Limited verkauft. Die Erlöse tragen zur Finanzierung des iranischen Militärapparats bei, obwohl es laut Geheimdienstanalysten gelegentlich zu Streitigkeiten zwischen dem IRGC und den regulären Streitkräften über die Verteilung der Gewinne kommt.

Weiterleitung in die EU

Der westliche Geheimdienst schätzt, dass weitere Millionen an Gewinnen aus dem illegalen Ölhandel in der gesamten Europäischen Union investiert wurden.

Der neue Oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei – Nachfolger seines verstorbenen Vaters Ali Chamenei – kontrolliert laut einem Bericht von Bloomberg ein globales Immobilienimperium, zu dem auch Hotels in Frankfurt und Mallorca gehören.

„Wenn sanktionierte Einrichtungen oder Netzwerke, die mit dem Korps der Islamische Revolutionsgarde in Verbindung stehen, Vermögenswerte in Europa lagern oder transferieren, müssen diese Gelder unverzüglich identifiziert und eingefroren werden“, sagte Hannah Neumann, Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zum Iran.

„Sanktionen sind jedoch nur dann glaubwürdig, wenn sie rigoros durchgesetzt werden“ , sagte Neumann gegenüber Euractiv und fügte hinzu , dass dies „bedeutet, Schlupflöcher zu schließen, die Zusammenarbeit im Bereich der Finanzermittlung zu verstärken und sicherzustellen, dass Vermögenswerte, die mit sanktionierten Personen, Organisationen oder Stellvertreter-Netzwerken in Verbindung stehen, nicht unbemerkt in europäischen Gerichtsbarkeiten geparkt werden können“.

Die EU hat am Mittwoch 19 iranische Beamte und Einrichtungen mit Sanktionen belegt, aber Modschtaba Chamenei, der US-Sanktionen unterliegt, wurde Berichten zufolge nicht mit einbezogen.

(vib, aw)